La Fiscalía General de la Nación asestó un golpe de gran impacto al componente financiero del frente Domingo Laín del ELN, al descubrir y afectar una compleja red de lavado de activos que habría movilizado más de 885.000 millones de pesos provenientes del narcotráfico y otras economías ilícitas.
Este resultado se logró gracias a la aplicación del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) y al trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio, junto a investigadores de la DIJIN y el CTI.
La red criminal habría operado desde 2005 en Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá, utilizando corredores fronterizos y plataformas financieras nacionales para camuflar el origen del dinero ilegal.
Durante los operativos realizados esta semana, fueron incautados con fines de comiso:
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59 lingotes de oro avaluados en más de $32.000 millones
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$563 millones en efectivo
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22.805 dólares
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Documentación contable y registros de múltiples empresas fachada
La investigación permitió identificar que la estructura utilizó corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá para dispersar más de $685.000 millones, mediante depósitos fraccionados que superaban los topes regulatorios.
Además, la red habría constituido cinco empresas fachada en sectores como telecomunicaciones, construcción, agropecuario y transporte aéreo, para dar apariencia de legalidad a $83.500 millones.
También fueron detectadas cuatro compañías de papel usadas para emitir facturas falsas por un monto de $2.770 millones.
Capturados y Responsables
Ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en la estructura. De ellas, seis en Colombia y dos en Argentina.
El principal articulador sería Arturo Archila Rincón, alias ‘Nacho’, actualmente fuera del país y con orden de captura vigente.
Entre los capturados en Colombia se encuentran empresarios y asesores contables señalados de canalizar, validar y sustentar las operaciones de lavado mediante productos financieros y empresas ficticias.
En Argentina, fueron detenidos Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Arévalo, presuntamente encargados de coordinar corresponsales bancarios y compañías usadas para el blanqueo.
Los capturados serán imputados por:
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Concierto para delinquir agravado
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Lavado de activos
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Enriquecimiento ilícito de particulares
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Financiación del terrorismo
Extinción de Dominio
De forma paralela, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre:
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33 inmuebles urbanos
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10 predios rurales
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4 sociedades
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22 vehículos
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23 establecimientos de comercio
Estos bienes tienen un avalúo preliminar de $37.000 millones y quedarán bajo administración del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía (FEAB).
La Fiscalía destacó el apoyo de la Interpol, Policía Nacional, Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, así como la colaboración de la DEA y entidades financieras como el Banco de Bogotá, Bancolombia y Banco Agrario.
La institución reiteró que continuará fortaleciendo las líneas de investigación orientadas a asfixiar las estructuras económicas y logísticas de organizaciones criminales en el país.
